८ साउन, काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा कर्जा दुरुपयोगको गम्भीर अभियोगमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् । बैंकबाट प्राप्त कर्जाको गैरकानुनी प्रयोग र वित्तीय हिनामिनाको अनुसन्धानका क्रममा उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि उनलाई थुनामा पठाइएको हो ।
छोरालाई भेट्न जाँदा कारागारका ढोकाबाटै गिरफ्तारी
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शंकरलाललाई कारागार परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पहिले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आफ्ना छोरा सुलभ अग्रवाललाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले बैंकिङ कसुर एवं सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कर्जा दुरुपयोगको दायित्वबाट उम्किन नमिल्ने ठहर्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।
४२ करोडभन्दा बढी कर्जा दुरुपयोगको अभियोग
अदालतमा दायर मुद्दा अनुसार जगदम्बा स्टिल्सको नाममा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूबाट व्यवसाय विस्तारका लागि उठाइएको ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लक्षित काममा प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरिएको छ ।
उक्त रकम बिचौलिया दीपक भट्टको स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ मा स्थानान्तरण गरी सेयर खरिद लगायतका वित्तीय गतिविधिमा लगानी गरिएको पाइएको छ । पारिवारिक सदस्यहरूको समान संलग्नता र जटिल वित्तीय तहकीकरण मार्फत रकम मोडिएको अदालतको ठहर छ।
व्यापारिक घरानाका तीन पुस्ता नै कानुनी घेरामा
वित्तीय अपराधको यो अनुसन्धानले शंकर ग्रुपका तीन पुस्तालाई नै कानुनी दायरामा ल्याएको छ । समूहका अध्यक्ष शंकरलाल र छोरा सुलभ अग्रवाल थुनामा परिसकेका छन् भने अर्का छोरा साहिल अग्रवाल, बुहारी सुभी अग्रवाल र नाति कृषिव अग्रवाललाई मुद्दा दायर गर्दै फरार सूचीमा राखिएको छ । बिचौलिया दीपक भट्टसँग मिलेर सरकारी तहमा प्रभाव पार्दै वित्तीय अपराध गरेको अनुसन्धान निकायको दाबी छ ।
एकै महिनामा पाँच मुद्दा र राजनीतिक जोड
शंकर ग्रुप र यसका साझेदारहरूविरुद्ध बितेको एक महिनाभित्रै पाँचवटा फरक-फरक मुद्दा दायर भइसकेका छन् । बैंकिङ कसुरबाहेक बिमा, धितोपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा समेत दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र सुभी अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएकाले यो प्रकरणले राजनीतिक र व्यापारिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ ।
